СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
23 мая 2018 года

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д.1 (4 этаж, конференц-зал)
Форма проведения собрания: очное присутствие
Счетная комиссия: регистратор Общества АО «Реестр»
Уполномоченное лицо регистратора: Газашвили Шалва Геннадиевич
Время начала регистрации: 15 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 17 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 17 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 45 мин.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утверждить порядкок ведения общего собрания.
2. Утверждить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды за 2017 год.
4. Утвердить аудитором общества на 2018 г. МАК «СТОЛЫПИНЪ» (ООО «СтолыпинЪ Тилинтаркастус»).
5. Избрать членом совета директоров:
  1. Аболихина Татьяна Михайловна
  2. Баранов Кирилл Валерьевич
  3. Будовей Дмитрий Иванович
  4. Булавина Наталия Николаевна
  5. Выходец Алла Юрьевна
  6. Гуринович Владимир Николаевич
  7. Дегтеренок Игорь Константинович
  8. Климась Борис Николаевич
  9. Колик Галина Петровна
  10. Комаров Александр Максимович
  11. Сергиенко Юрий Анатольевич
  12. Сидорова Ольга Владимировна
  13. Сметанин Василий Валентинович
  14. Суровицкая Татьяна Алексеевна
  15. Шмаров Павел Иванович
  16. Шитиков Николай Иванович
  17. Штерн Борис Юдович
6. Избрать ревизионную комиссию:
  Вопрос не принят из за отсутствия кворума.